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NúmeroCaratulaFechaPersonas Físicas o JurídicasDocumento/CUITTipo de ResoluciónMontoTiempoNovedadEstado Procesal
RRFCO-2017-5MULTIFINANXAS CÌA. FINANCIERA SA S/SEGUIMIENTO DOC. ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA (25/O2/15)10/08/2017       
18596HOLCIM (ARGENTINA) SA S/VERIFICACIÓN (LIBROS Y GOBIERNO SOCIETARIO)31/03/2017PICCINNA JOSÈ FRANCISCO5098046Apercibimiento   No firme
18699FIDEICOMISO FINANCIERO PVRED SERIE XI S/VERIFICACIÓN19/05/2017FERNANDEZ RANVIER JUAN PABLO24655395Apercibimiento   Firme
18699FIDEICOMISO FINANCIERO PVRED SERIE XI S/VERIFICACIÓN19/05/2017RAKERS EVERTNH8232034Apercibimiento   Firme
17792FUMAROLA MARTÌN ALEJANDRO S/DENUNCIA28/08/2015CIVALE DANIEL ALEJANDRO8634451Multa300000  Firme
17792FUMAROLA MARTÌN ALEJANDRO S/DENUNCIA28/08/2015REVOREDO ERNESTO HUGO7782644Extinguida la acción disciplinaria   Firme
17921GAS ARGENTINO SA S/ASAMBLEA ORDINARIA DEL 09/10/201304/12/2015VÌTOLO DANIEL ROQUE10155674Apercibimiento   Firme
17921GAS ARGENTINO SA S/ASAMBLEA ORDINARIA DEL 09/10/201304/12/2015GAS ARGENTINO SA30658521549Apercibimiento   Firme
18596HOLCIM (ARGENTINA) SA S/VERIFICACIÓN (LIBROS Y GOBIERNO SOCIETARIO)31/03/2017BRUSCO DEMETRIO RAUL12244700Apercibimiento   No firme
18596HOLCIM (ARGENTINA) SA S/VERIFICACIÓN (LIBROS Y GOBIERNO SOCIETARIO)31/03/2017NEGRI JUAN JAVIER8536656Apercibimiento   No firme
18699FIDEICOMISO FINANCIERO PVRED SERIE XI S/VERIFICACIÓN19/05/2017SILVA ROBERTO E.17761836Apercibimiento   Firme
18699FIDEICOMISO FINANCIERO PVRED SERIE XI S/VERIFICACIÓN19/05/2017TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) SA - ANTES- EQUITY TRUST COMPANY (ARGENTINA) SA-30708329122Apercibimiento   Firme
17177MERBON S/POSIBLE INTERMEDIACIÒN IRREGULAR28/08/2013MERBON SA30708052619Multa50000  Firme
17177MERBON S/POSIBLE INTERMEDIACIÒN IRREGULAR28/08/2013APKIEWICZ PABLO ÀNGEL20122281443Multa50000  Firme
17177MERBON S/POSIBLE INTERMEDIACIÒN IRREGULAR28/08/2013MERBON SA30708052619Absolución   Firme
17142IANELLO, PABLO C/ TELECOM PERSONAL S/ DENUNCIA29/07/2103CRISTIANCI OSCAR CARLOS7730390Multa150000  No firme
17142IANELLO, PABLO C/ TELECOM PERSONAL S/ DENUNCIA29/07/2103FIRPO JORGE ALBERTO10970598Multa150000  No firme
17921GAS ARGENTINO SA S/ASAMBLEA ORDINARIA DEL 09/10/201304/12/2015LÒPEZ DE GOMARA MARÌA PAULA14526793Apercibimiento   Firme
17921GAS ARGENTINO SA S/ASAMBLEA ORDINARIA DEL 09/10/201304/12/2015CAUDANA GISELLE26394031Apercibimiento   Firme
18596HOLCIM (ARGENTINA) SA S/VERIFICACIÓN (LIBROS Y GOBIERNO SOCIETARIO)31/03/2017AGUIRRE UBALDO JOSE7645731Apercibimiento   No firme
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