Número de Resolución:       Carátula:       DNI/CUIT:       Persona Física o Jurídica:      
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NúmeroCaratulaFechaPersonas Físicas o JurídicasDocumento/CUITTipo de ResoluciónMontoTiempoNovedadEstado Procesal
17137JUAN CARLOS MEGA S/DENUNCIA29/07/2013GÒMEZ JULIO JOSÈ1381754Extinguida la acción disciplinaria   Firme
17137JUAN CARLOS MEGA S/DENUNCIA29/07/2013VERRUNO JORGE7696630Extinguida la acción disciplinaria   Firme
17794BANCO DE VALORES SA S/ INVESTIGACIÒN FF BONESI- SERIES XIV A XVII28/08/2015BACQUE HÈCTOR JUAN4540255Multa1125000  No firme
17794BANCO DE VALORES SA S/ INVESTIGACIÒN FF BONESI- SERIES XIV A XVII28/08/2015MAZZEI MIGUEL4389426Multa1125000  Firme
17048FIDEICOMISO FIDESQUINA S/ POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR24/03/2013KEHL SA30710846061Apercibimiento   No firme
17048FIDEICOMISO FIDESQUINA S/ POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR24/03/2013KEHL SA30710846061Absolución   No firme
17791SCHWARTZ ADRIÀN Y OTROS S/ DENUNCIA C/ GRUPO CREDIT SUISSE EN ARGENTINA28/08/2015WASSERMAN DIEGO23780509Multa700000  No firme
17791SCHWARTZ ADRIÀN Y OTROS S/ DENUNCIA C/ GRUPO CREDIT SUISSE EN ARGENTINA28/08/2015TRZICKY NICO OLIVER94088261Multa700000  No firme
17051IRSA SA S/VERIFICACIÒN CONTABLE11/04/2013IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA30525322749Multa270000  Firme
17051IRSA SA S/VERIFICACIÒN CONTABLE11/04/2013ELSZTAIN FERNANDO ADRIÀN14222053Multa270000  Firme
16723SP INTERNATIONAL RATINGS LLC. SUC. ARG. S/ CALIFICACIÒN FF BONESI SERIES XV A XXII24/01/2012REPRESAS EDUARDO ENRIQUE4981915Multa350000  Firme
16723SP INTERNATIONAL RATINGS LLC. SUC. ARG. S/ CALIFICACIÒN FF BONESI SERIES XV A XXII24/01/2012FUENTES SERGIO18171022Multa350000  Firme
17794BANCO DE VALORES SA S/ INVESTIGACIÒN FF BONESI- SERIES XIV A XVII28/08/2015ROSSI MARIO SEPTIMIO4367701Multa1125000  No firme
17794BANCO DE VALORES SA S/ INVESTIGACIÒN FF BONESI- SERIES XIV A XVII28/08/2015BRADY ALET CARLOS ALBERTO20077638750Multa1125000  Firme
17048FIDEICOMISO FIDESQUINA S/ POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR24/03/2013RODRÌGUEZ CARLOS DANIEL14120142Apercibimiento   No firme
17048FIDEICOMISO FIDESQUINA S/ POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR24/03/2013RODRÌGUEZ CARLOS DANIEL14120142Absolución   No firme
17137JUAN CARLOS MEGA S/DENUNCIA29/07/2013BRAESSAS HOMERO4464457Extinguida la acción disciplinaria   Firme
17219DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S/POSIBLE MARCACIÓN DE PRECIOS31/10/2013FERNANDEZ JUAN CARLOS5530660Multa200000  Firme
17791SCHWARTZ ADRIÀN Y OTROS S/ DENUNCIA C/ GRUPO CREDIT SUISSE EN ARGENTINA28/08/2015CREDIT SUISSE AG.30712217584Multa700000  No firme
17791SCHWARTZ ADRIÀN Y OTROS S/ DENUNCIA C/ GRUPO CREDIT SUISSE EN ARGENTINA28/08/2015CREDIT SUISSE CONSULTAS Y SERVICIO (ARGENTINA) SA30709331279Multa700000  No firme
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