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NúmeroCaratulaFechaPersonas Físicas o JurídicasDocumento/CUITTipo de ResoluciónMontoTiempoNovedadEstado Procesal
16807WORLDFABRICS SA S/ VERIFICACIÓN CONTABLE03/05/2012WORLDFABRICS SA30707241914Multa250000  Firme
16807WORLDFABRICS SA S/ VERIFICACIÓN CONTABLE03/05/2012GONTMAHER CINTIA ETHEL26622518Multa250000  Firme
16807WORLDFABRICS SA S/ VERIFICACIÓN CONTABLE03/05/2012DANIELEWICZ JORGE ALBERTO4436004Multa250000  Firme
16840ALVAREZ HNOS. SAC e I. S/ VERIFICACIÓN AFECTACIÒN DE FONDOS DE LAS SERIES I Y II DE O.N.29/06/2012ALVAREZ HNOS. S.A.C.e.I.30538743425Multa100000  Firme
16840ALVAREZ HNOS. SAC e I. S/ VERIFICACIÓN AFECTACIÒN DE FONDOS DE LAS SERIES I Y II DE O.N.29/06/2012GARCIA PEREZ DE ALVAREZ ÀNGELA1442302Multa100000  Firme
17029PROCONSUMER C/ GRUPO CLARÌN SA S/POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR26/02/2013SAENZ VALENTE (H) JOSÈ MARÌA7627344Exclusión   Firme
17645CENTRO DE INVERSIONES BURSÀTILES SBSA S/ANÀLISIS ART. 20 DEL DECRETO N 659/7416/04/2015CENTRO DE INVERSIONES BURSÁTILES SA SOCIEDAD DE BOLSA30710440340Absolución   Firme
16840ALVAREZ HNOS. SAC e I. S/ VERIFICACIÓN AFECTACIÒN DE FONDOS DE LAS SERIES I Y II DE O.N.29/06/2012ALVAREZ HNOS. S.A.C.e.I.30538743425Absolución   Firme
16840ALVAREZ HNOS. SAC e I. S/ VERIFICACIÓN AFECTACIÒN DE FONDOS DE LAS SERIES I Y II DE O.N.29/06/2012GARCIA PEREZ DE ALVAREZ ÀNGELA1442302Absolución   Firme
16840ALVAREZ HNOS. SAC e I. S/ VERIFICACIÓN AFECTACIÒN DE FONDOS DE LAS SERIES I Y II DE O.N.29/06/2012ALVAREZ ANTONIO CONSTANTINO11360574Multa100000  Firme
16840ALVAREZ HNOS. SAC e I. S/ VERIFICACIÓN AFECTACIÒN DE FONDOS DE LAS SERIES I Y II DE O.N.29/06/2012BLAZQUEZ MÒNICA NOEMÌ11150897Absolución   Firme
18699FIDEICOMISO FINANCIERO PVRED SERIE XI S/VERIFICACIÓN19/05/2017FERNANDEZ RANVIER JUAN PABLO24655395Apercibimiento   Firme
18699FIDEICOMISO FINANCIERO PVRED SERIE XI S/VERIFICACIÓN19/05/2017IZQUIERDO JOSE MANUEL18409254Apercibimiento   Firme
RRFCO-2017-5MULTIFINANZAS CÍA. FINANCIERA SA S/SEGUIMIENTO DOC. ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA (25/02/15)10/08/2017       
16879BONIFACIO PAREDES C/BANCO ITAÙ BUEN AYRE SA S/ CONSULTA07/08/2012CHAVANCE PEDRO ANDRÉS17618033Apercibimiento   Firme
16840ALVAREZ HNOS. SAC e I. S/ VERIFICACIÓN AFECTACIÒN DE FONDOS DE LAS SERIES I Y II DE O.N.29/06/2012BLAZQUEZ MÒNICA NOEMÌ11150897Multa100000  Firme
16840ALVAREZ HNOS. SAC e I. S/ VERIFICACIÓN AFECTACIÒN DE FONDOS DE LAS SERIES I Y II DE O.N.29/06/2012TORRERO HÈCTOR4825192Multa100000  Firme
16879BONIFACIO PAREDES C/BANCO ITAÙ BUEN AYRE SA S/ CONSULTA07/08/2012BANCO ITAÚ ARGENTINA SA30580189411Apercibimiento   Firme
16879BONIFACIO PAREDES C/BANCO ITAÙ BUEN AYRE SA S/ CONSULTA07/08/2012FOGLIA RICARDO A.8113142Apercibimiento   Firme
17786PEMESA SA S/POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR28/08/2015PEMESA SA30682381627Multa75000  Firme
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